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[公告]中元股份:关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的公告

时间:2019-01-20 21:15:58 中财网
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证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2019-005

武汉中元华电科技股份有限公司关于

对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司
广州穗华能源科技有限公司(以下简称“广州穗华”)因生产经营需要
向公司申请财务资助。2019-01-20,公司第四届董事会第九次(临
时)会议审议通过《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助
的议案》,同意向其提供财务资助。有关具体情况如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助协议的主要内容

1、协议各方

资助人:武汉中元华电科技股份有限公司(甲方)

资助对象:广州穗华能源科技有限公司(乙方)

担保人:苏忠阳、蔡泽祥

2、借款金额

借款额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000元)。乙方根据实际
需要,分期借款,各期借款金额累计不超过壹仟万元。


3、借款方式:

(1)借款条件

本议签订后,乙方与客户签订了产品销售合同,乙方可根据该销
售合同向甲方提出借款申请。



(2)借款手续

乙方应以书面方式将销售合同、《财务资助申请表》报送给甲方,
乙方报送的《财务资助申请表》应签字、盖章,乙方每次申请的借款
金额应按销售合同金额70%确定。


(3)借款审核、汇出

甲方对乙方借款申请手续及时核定无误后,将借款电汇乙方账户,
该电汇日即为借款日。


4、资金占用费

乙方应根据借款金额及时间,按照人民银行同期贷款利率向甲方
支付资金占用费,每季度末月份20日前支付当季资金占用费。每季度
资金占用费计算公式如下:资金占用费=借款总额×同期银行一年期贷
款利率×该季度借款使用天数/360。


5、还款时间

乙方每期借款的还款时间按该期借款所依据的销售合同中客户
回款时间确定,客户回款后应立即偿还给甲方;如客户回款期超过借
款日二年的,乙方应在该期借款二年期满之次日向甲方偿还完该期全
部借款。


6、违约责任

如出现下列情形之一时,甲方有权中止本协议,停止向乙发放借
款;有权提前收回全部借款,并向乙方双倍收取借款资金占用费。


(1)乙方改变借款用途;

(2)乙方向甲方借款时,提供虚假销售合同;

(3)乙方未按本合同约定的期限、金额按时并足额归还本金及
资金占用费;

(4)乙方借款时其财务应收账款数额大于2,000万;

(5)发生甲方认为严重影响财务资助借款安全的其他情形。



7、担保

苏忠阳、蔡泽祥分别将其持有的乙方的全部股权质押作为担保,
为乙方向甲方借款的本金、资金占用费以及甲方实现债权而发生的费
用提供股权质押担保。


(二)对财务资助事项的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及其他相关规定,本次财务资助事项经过第四届董事会第九次
(临时)会议审议通过。本次财务资助不构成关联交易,无需提交公
司股东大会审议。


二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称:广州穗华能源科技有限公司

成立日期:2019-01-20

公司住所:广州高新技术产业开发区科汇四街11号1001房

法定代表人:苏忠阳

注册资本:人民币3000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:电气设备批发;计算机批发;计算机零配件批发;软件批
发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;仪器仪表批发;办公
设备批发;电子产品批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办
公设备耗材零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子产品零
售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;能源技术研究、技术开发
服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;工业自动控
制系统装置制造;电工仪器仪表制造;软件开发;信息系统集成服务;信
息技术咨询服务;配电开关控制设备制造;电气信号设备装置制造;电
气设备修理;电力工程设计服务;工程技术咨询服务;计算机和辅助设


备修理;其他办公设备维修;防雷设备制造;防雷工程专业施工;防雷工
程专业设计服务;防雷设备的销售;

2、股权结构:

股东名称

认缴出资额(万元)

股权比例

武汉中元华电科技股份有限公司

1055.1

35.17%

苏忠阳

557.7

18.59%

广州华誉管理咨询中心(有限合伙)

480.9

16.03%

蔡泽祥

456.3

15.21%

李立浧

450

15%



3、主要财务指标:

单位(元)

项目

2019-01-20

2019-01-20

资产总额(元)

30,710,982.92

35,087,496.42

负债总额(元)

4,178,797.52

6,200,882.95

净资产(元)

26,532,185.40

28,886,613.47

项目

2017年年度

2018年1月-9月

营业收入(元)

20,274,229.95

24,374,689.44

营业利润(元)

6,274,827.07

1,534,946.96

净利润(元)

6,692,374.43

2,354,428.07



注:2017年度数据经审计,截至2018年9月数据未经审计。


三、风险防范措施及风险提示

股东苏忠阳、蔡泽祥分别将其持有的广州穗华的全部股权质押作
为担保,为广州穗华向公司借款的本金、资金占用费以及公司实现债
权而发生的费用提供股权质押担保。公司认为上述财务资助的风险处
于可控范围内。


四、董事会意见

本次为广州穗华提供财务资助,是为了支持其经营业务发展的实
际需求。广州穗华为公司的控股子公司,公司在董事会中委派多数成
员,并向其委派了财务负责人,广州穗华目前的经营状况良好,且股
东苏忠阳、蔡泽祥提供相应担保,本次提供财务资助的风险可控,不
存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益情形。



五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,保证控股子公司广州穗华生产
运营对资金的需求,符合公司未来战略及业务发展的需要。广州穗华
股东苏忠阳、蔡泽祥以其股份对本次借款提供质押担保,风险在公司
可有效控制的范围之内。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的
规定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情况,我们同意公司向广州穗华提供财务资助。


六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

2019-01-20,经第二届董事会第十八次会议审议通过,公司
决定向安徽大千生物工程有限公司(以下简称“大千生物”)提供财
务资助人民币20,000,000元,用于扩大经营场地及补充流动资金;2017
年12月22日,经公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过,公司
决定向大千生物提供财务资助人民币10,000,000元;2019-01-20,
经公司第四届董事会第四次(临时)会议审议通过,公司决定向大千生
物提供财务资助人民币25,000,000元。截至本公告披露之日,公司向
大千生物累计提供财务资助人民币37,610,000.00元,大千生物应归还
公司累计余额为23,161,249.59元,不存在逾期未收回金额。


截至本公告披露之日,除上述情况外,公司未对外提供财务资助。


七、其他

截至本公告披露之日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资
金,且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、
未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司承诺在
此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,
不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性
用于补充流动资金或者归还银行贷款。


八、备查文件

1、第四届董事会第九次(临时)会议决议;


2、独立董事关于公司第九届董事会第四次(临时)会议相关事
项的独立意见;

3、财务资助协议。


特此公告。








武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日






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